Descrição Sumária:
O analista sênior de Sanctions & Detection é responsável por realizar screenings / análises cadastrais e transacionais com foco em identificar, avaliar e mitigar riscos relacionados a Sanções, lavagem de dinheiro, fraude e outras atividades ilícitas. Realiza análises reputacionais para fins de onboardings e renovações cadastrais, bem como análises transacionais (domésticas e internacionais) para garantir o cumprimento tanto da legislação / regulação vigente como também das políticas internas. Adicionalmente, oferece suporte aos analistas com menor experiência (compartilhando conhecimento e boas práticas) e apoia a gestão em atividades estratégicas, como a atualização de procedimentos / ITs e métricas da área.
Principais Responsabilidades:
Monitorar as análises de alertas de listas de Sanções / listas PEP / listas de mídias adversas para o onboarding de novos clientes e manutenções cadastrais.
Realização e estruturação de análises (cadastrais e transacionais) complexas.
Formulação e Emissão de Parecer Técnico com Conclusão da Análise de Risco.
Parceria / integração com áreas parceiras (ex.: Compliance, Jurídico e ESG).
Diálogo com as lideranças de FEC CDD, FEC FLM and Reporting, FEC TM, Compliance, Jurídico, ESG e Auditoria.
Acompanhar mudanças regulatórias e sugerir adaptações aos processos de due diligence conforme necessário.
Apoiar a gestão no gerenciamento de FNDs e incidentes operacionais.
Apoiar a gestão na implementação de projetos.
Apoiar a gestão na construção e gerenciamento de métricas e KPIs da área.
Oferecer suporte aos analistas juniors / de menor experiência.
Monitorar a atualização de instruções de trabalho / procedimentos e reporte de métricas da área.
Compartilhar / disseminar conhecimento e boas práticas dentro da equipe.
Principais Requisitos:
Conhecimento em regulamentações de PLD/AML e Sanções Internacionais
Habilidade em atividades de Pesquisa e Investigação
Habilidade em Redação Técnica e Emissão de Pareceres
Pensamento Crítico e Analítico
Comunicação Clara e Assertiva
Trabalho em Equipe e Colaboração Multidisciplinar
Adaptabilidade e Aprendizado Contínuo
Bom nível de organização, facilidade na elaboração de controles
Experiência em contato com clientes internos e externos
Experiência em atividades de PLD-FT / Sanctions
Acreditamos que diversidade e diferentes perspectivas enriquecem o nosso mundo e os nossos esforços em construir um mundo melhor. Todos são bem-vindos a aplicarem nas vagas do Rabobank Brasil.